A PF (Polícia Federal) realizou quarta-feira (6) uma operação para investigar uma suposta fraude milionária em relação aos consórcios do Banco do Brasil (BB). Cerca de 20 funcionários busca cumprir e apreensão em mandado do Paraná, São Paulo e Distrito Federal.
Chamada de Consórcio 200, a operação teve início com uma ação de inquérito para apurar suspeitas em duas operações de consórcio no valor de R$ 100 milhões cada uma. Um dos investigadores é o ex-presidente do BB Consórcio, Paulo Ivan Rabelo que também chegou ao presidente da empresa.
É que você provavelmente também gosta:
Banco do Brasil alerta sobre golpes no WhatsApp
Empréstimo consignado fraudulento: banco deve ressarcir cliente em dobro
Posso usar o saldo do FGTS para fazer um consórcio de imóveis?
Banco do Brasil é investigado por fraude milionária
As investigações depois da abertura de um inquérito em 2021. crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim. O próprio Banco do Brasil denunciou o esquema à PF.
Os pesquisadores ainda informam que o pagamento não foi executado de forma regular, obrigando o banco a cobrir a “parte desses valores” do contrato.
Além da gestão fraudulenta possível, que prevê pena de prisão de 3 a 12 anos, a PF também praticam o crime de lavagem de dinheiro com valores desviados.
De acordo com a Agência, o BB originou que, como irregularidades identificadas em sua investigação, “informe as autoridades, que foram identificadas a seguir com o Brasil como investigações”, e que além disso de se identificaram a continuar com a provisão das investigações”, e que além disso de se identificar a continuar com a disposição das autoridades . A instituição ainda completa:
“Em agosto de 2020, o BB destituiu os executivos da BB Consórcios investigados e nomeou novos gestores para facilitar a purificação completa dos fatos e dar o gerenciamento à gestão da empresa”
O banco também já informou “pra todos os valores envolvidos nas irregularidades”.
Enfim, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das finanças?
Então nos siga no canal não YouTube e em nossas redes sociais, como o o Facebook, Twitter, Instagrame Contração muscular. Assim, você acompanhará tudo sobre Bancos digital, cartões de crédito, Financeiro, fintechs e relacionado ao mundo das finanças.
Imagem: Jo Galvão / Shutterstock.com
