A caça aos bens ocidentais dos oligarcas russos

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A resposta ocidental à invasão da Ucrânia visa as finanças de oligarcas próximas ao presidente russo Vladimir Putin, mas a implementação das medidas é difícil e tem pouco sucesso, como demonstra a apreensão de iates na França e na Itália.

– Na mira –

Desde o início da lista de Estados Unidos da União Europeia, todos os dias russos na Reino Unido, em 4 de fevereiro, a União Europeia, a atualização de pessoas próximas do regime da UE, com uma caneta do Reino Unido sistema financeiro internacional.

Deputados, oficiais militares, militares e investidores internacionais em países que fazem parte das pessoas ocidentais e às vezes seus territórios também não viajam.

Entre eles estão Nikolay Tokarev, diretor da estatal responsável pelos oleodutos da Transneft; Serguei Chemezov, do conglomerado industrial militar Rostec; o empresário russo-uzbeque Alisher Usmanov, considerado “um dos oligarcas favoritos de Putin”; ou o presidente do banco de desenvolvimento russo VEB Igor Shuvalov.

Os magnatas alvos devem ter certeza de seus “iates, apartamentos de e aviões confiscados”, alertou o presidente dos EUA, Joe Biden, em 1º de março.

As medidas tambémre se protegem suas famílias e ‘joint ventures’ de ativos de “para que não podem esconder de estruturas financeiras”, Bruno Le Mai

Além das oligarcas, como também atendem outras 2.0 a 3.000 pessoas “muito, muito ricas” ligadas ao regime de Putin, disse à AFP Robert Barrington, professor da universidade inglesa de Sussex.

– De Londres à Riviera –

A França “é um país que abriga muitos desses bens ilícitos”, diz Sara Brimbeuf, diretora da ONG Transparência Internacional na França. E “os imóveis de luxo público para a lavagem de um caminho de desvio ou desvio de dinheiro”.

O patrimônio dessas personalidades concentra-se nas famosas cidades da Côte d’Azur, no oeste de Paris e em alguns resorts nos Alpes. Mas é muito difícil identificável-los com certeza.

Daria Kaleuk, uma obra craniana figura anticorrupção citadas de propriedade internacional, investigou pela propriedade, investigo e documentos Transparência.

Segundo ela, uma origem ao fundador da gigante do alumínio Rusal Saint Tropez, Oleg Deripaska, alvo da data de man dos EUA datada de uma anexação Crimeia em 2014.

Os nomes de Boris e Arkadi Rotenberg, sancionados por Washington, estão ligados a duas propriedades próximas a Nice e Grasse, segundo Kaleniuk.

Esses, amigos de infância de Putin, ofertaram com contratos públicos de construção, especialmente por ocasião de irmãos Jogos Olímpicos de Inverno de Putin, em 2014.

Daria Kaleniuk também atribui uma suntuosa mansão na Riviera Francesa a Gennady Timshenko, que a UE considera um “confidente” de Putin.

Este bilionário é cofundador e acionista de várias empresas, incluindo o grupo de investimentos Volga e o grupo de comércio de commodities Gunvor.

Londres também atrai muitos investimentos dos oligarcas graças à facilidade para eles e suas famílias e seu sistema educacional elitista.

Os russos acusados ​​atualizados de nossos próximos do Kremlin têm atualizado em “1,5 bilhão de dólares no câmbio”, segundo o professor Barrington, que considera que o valor “é maior na realidade” .

– Armadilhas –

A aplicação banco de dados provavelmente recai sobre alguns gerentes de tabeliães ou advogados, geralmente acusados ​​de fazer vista grossa.

Investimentos russos duvidosos por acaso”, disse à AFP Jodi Vittori, pesquisadora de investigação dos Estados Unidos da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos de Georgetown.

Os oligarcas “têm facilitadores: advogados, contadores, negociantes”.

“Nem todos cumprem seu papel” e “não comunicam suas suspeitas [às autoridades]embora estudo a dinheiro”, questões contra a lavagem Brimbeuf, da Transparência Internacional.

Como revelações de fevereiro na imprensa em 20 de fevereiro sobre o banco Credit Suisse, acusado de guardar de fundos de origem criminosa ou ilícita durante décadas, mostram que esse setor “não cumpre com suas obrigações de informação”, acrescenta.

A identificação dos ativos é demorada e tediosa, já que “o exame dos arquivos é feito à mão”, disse à AFP um porta-voz de um grande banco.

Empresas de fachada robusta e financeira muitas vezes uma necessidade de garantias projetadas para vincular seus ativos.

“Um dos obstáculos é o uso de laranjas”, comentou à AFP Julien Martinet, advogado do escritório francês Swiftlitigation. Investigá-los demandia “uma mobilização significativa dos serviços de inteligência”.

Consequentemente, até agora aconteceram poucas operações midiáticas.

No sul de França, a alfândega apreendeu na quinta-feira o ‘Amore Vero’, um mega iate avaliado entre 108 e 130 milhões de dólares, propriedade de uma empresa ligada a Igor Sechin, presidente do grupo petrolífero Rosneft.

A Itália anunciou no sábado que havia ativos de oligarcas russos no valor de 153 milhões de dólares, incluindo dois iates apreendidos congelados no dia anterior.

Um deles, Lady M’, Aço a um magnata do, Alexei Mordash; eo ‘Lena’, um Gennady Timshenko.

A aplicação francesa da noite para a universidade não pode ser feita à francesa Carole Grimaud Potter, professora de geopolítica na universidade de Montpellier.

Sara Brimbeuf recorda que “ainda está em vários cursos de investigação durante mais de dez anos a ‘Primaver Árabe’”.

– “KleptoCapture” –

Para superar as dificuldades, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, anunciou na quarta-feira a criação de uma célula, chamada “KleptoCapture” e dedicada a perseguir “oligarcas russos corruptos”.

A França também é composta por seu próprio grupo de trabalho, composto por seu próprio tesouro de gestão financeira, por suas pessoas de inteligência financeira, da alfândega.

Até os amadores participantes. No Twitter, o adolescente americano Jack Sweeney segue a pista de jatos particulares em sua conta “Russian Oligarchs Jets”.

Mas não basta identificar os bens. Se a sua lista de bens sancionada permite o bloqueio de bens, sua apreensão é jurídica mais complexa.

“Para violar o direito de propriedade, é necessário uma lei, não apenas um regulamento ou uma ordem”, explica Martinet.

A apreensão do ‘Amore Vero’ aconteceu porque “eles tentaram se deslocar e, portanto, foram contra a lei”, disse um supervisor da “tarefa” francesa.

– Salve-se quem puder –

Vários bilionários russos preferiram enviar seus iates para águas territoriais mais conciliatórias o mais rápido possível.

“Fala-se muito que os iates russos estão se preparando para deixar a Côte ‘Azur”, disse à AFP uma fonte familiarizada com o setor, citando Dubai como um possível destino.

Como Maldivas, que não são tratados de extradição com os Estados Unidos, também são outros destinos possíveis. Vários iates foram avistados lá, incluindo aqueles pertencentes ao magnata do alumínio Oleg Deripaska e ao magnata do aço Alexander Abramov.

Por outro lado, não houve vendas massivas de imóveis na Côte d’Azur, segundo uma fonte do setor.

De qualquer forma, vários bilionários russos preferiram cortar os laços com seus negócios de destaque, como o proprietário do time de futebol londrino Chelsea, Roman Abramovich.

Este amigo íntimo de Putin, que tem uma fortuna estimada em 12,4 bilhões de dólares A Forbe, decidiu pelo clube, apesar de não estar sujeito a uma estimativa em nenhum momento.


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