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O crescente mercado de tokens não fungíveis (NFTs) pode parecer um lugar atraente para “cripto criminosos” que desejam ganhar dinheiro rápido, mas uma nova pesquisa da Chainalysis sugere que o crime com NFTs é menos lucrativo – e mais difícil – do que outros tipos de delitos no setor de criptomoedas.
No relatório publicado nesta quarta-feira (2), a empresa de pesquisa de blockchain examinou dois tipos de crimes relacionados a NFTs que ocorrem no ecossistema do Ethereum (ETH) – wash buying and selling (tipo de manipulação de preço) e lavagem de dinheiro.
O mercado de NFTs explodiu em popularidade no ano passado. Em 2021, a Chainalysis rastreou US$ 44,2 bilhões em criptomoedas enviadas para contratos inteligentes associados a NFTs, valor acima dos US$ 106 milhões do ano anterior.
E à medida que o mercado de criptomoedas cresce, o mesmo acontece com os delitos ligados ao setor, como ataques de ransomware e golpes. Em 2021, os crimes com criptoativos movimentaram US$ 14 bilhões, valor mais alto da história. Para ganhar dinheiro, os criminosos têm se voltado cada vez mais para novas áreas, como as plataformas de finanças descentralizadas (DeFi). Mas os transgressores que procuram NFTs para ficarem ricos podem encontrar nessa tecnologia um osso duro de roer.
“Não é uma boa ideia praticar crime com NFTs porque é caro”, disse Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis. “É difícil garantir que você terá lucro se você fizer wash business, e se quiser usar [NFTs] para lavar dinheiro, podemos rastreá-lo e ver quem está na posse do NFT. Há coisas que tornam o espaço de tokens não fungíveis pouco atraente para o crime”.
Wash buying and selling – a prática de comprar e vender o mesmo ativo para criar quantity de negociação artificialmente alto e manipular o preço do ativo – tornou-se comum em marketplaces de NFTs como o LooksRare.
A Chainalysis encontrou 262 investors de NFTs que venderam um token para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes, que é o limite que indica se as vendas são mais propensas a serem usadas em wash buying and selling ou não. O estudo descobriu que mais da metade deles realmente perdeu dinheiro. Isso ocorreu porque as taxas de gasoline (unidade de medida usada para o pagamento das operações realizadas na plataforma Ethereum) se acumularam e porque a prática de wash buying and selling não conseguiu gerar interesse de compradores reais.
No entanto, para os wash investors bem-sucedidos, o mercado de NFTs pode ser lucrativo: pelos menos 110 dos criminosos rastreados pela Chainalysis no ano passado faturaram US$ 8,9 milhões no período.
A lavagem de dinheiro por meio de marketplaces de NFTs também ganhou força em 2021. No ano passado, US$ 2,4 milhões foram transferidos de endereços de carteiras conectadas a atividades ilícitas, segundo a Chainalysis. No entanto, essa foi apenas uma pequena fração do general de US$ 8,6 bilhões lavados em criptomoedas no ano passado, de acordo com dados da empresa.
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